為規(guī)范董事會議事方式與程序，提高董事會議事效率，保證董事會決策的科學(xué)性，切實行使董事會的職權(quán)，公司董事會在有會議的時候，是需要按照相關(guān)議事規(guī)則進行的。這也是考慮到?jīng)]有規(guī)矩不成方圓。那么股份有限公司董事會的議事規(guī)則呢？ 一、股份有限公司董事會的議事規(guī)則 股份有限公司董事會的議事規(guī)則包括總則、董事的任職資格、董事的行為規(guī)范、董事長的權(quán)利和義務(wù)、董事會的工作程序、工作費用以及其他事項。法律上并沒有明確規(guī)定董事會議事規(guī)則必須有股東會批準(zhǔn)，一般是根據(jù)公司章程規(guī)定。股份公司章程對股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則有明確的約定，行使這些規(guī)則都是要按照章程的規(guī)定程序。
二、股份有限公司董事會職責(zé) 1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作； 2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案； 3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度； 5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議； 6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案； 8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。 三、股份有限公司董事會會議記錄 1、董事會會議情況，應(yīng)形成會議記錄。會議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會議召開的時間、地點、主持人、出席人、委托代理人姓名、會議議程、董事發(fā)言要點、每一決議事項的決議方式和結(jié)果，并載明每一位董事對該議項同意、反對或棄權(quán)的意見。 2、由于董事會決定錯誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對意見的董事免除連帶責(zé)任。 3、董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)作出書面決定。決定的記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。 一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要；需要上報，或需要公告的作成決議。 4、董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書因故不能正常記錄時，由董事會秘書指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。 出席會議的董事、董事會秘書和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。 |
