香港公司SCR在2018年3月在香港出臺(tái)的一項(xiàng)規(guī)定。為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在違法犯罪融資方面的國(guó)際義務(wù)。 在香港公司重要控制人備檔（即SCR）資料中需要填寫的信息有：該公司重要控制人的身份信息，如姓名、身份證號(hào)碼、地址、成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制性質(zhì)等詳細(xì)信息。 會(huì)隨時(shí)查閱重要控制人登記冊(cè)的信息的部門有：公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港港金融管理局、香港警務(wù)處入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)。如果不辦理SCR備檔，一旦被查，將面臨罰款。
根據(jù)新法規(guī)定，相關(guān)公司需按要求認(rèn)真履行以下事宜： 1.在公司的注冊(cè)辦事處或指定地點(diǎn)存放重要控制人登記冊(cè)； 2.采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料； 3.在重要控制人登記冊(cè)中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù)； 4.及時(shí)更新重要控制人登記冊(cè)中所需的詳細(xì)資料； 5.向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊(cè)及其副本以供查閱。 注意：凡未履行上述責(zé)任，即屬刑事罪行。有關(guān)公司及其每名負(fù)責(zé)人可各被處以第4級(jí)罰款（即25000港幣）。如情況適用，另每日各被處以罰款700港幣.所以為了避免不必要的損失，凡是在冊(cè)的香港公司（上市公司除外）都必須做SCR備檔。 |
