有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 一、總則 （一）為了維護(hù)企業(yè)、股東和職工的合法權(quán)益，完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證企業(yè)監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《企業(yè)章程》，特制定本規(guī)則。 （二）企業(yè)監(jiān)事會(huì)是企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由企業(yè)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。 （三）企業(yè)監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會(huì)處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。
二、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù) （一）監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： １、隨時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊(cè)文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況； ２、審核董事會(huì)編制的提供給股東大會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見向股東會(huì)報(bào)告； ３、當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行企業(yè)職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》以及從事登記營(yíng)業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為； ４、當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； ５、必要時(shí)（企業(yè)出現(xiàn)重大問題時(shí)）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)； ６、監(jiān)事列席企業(yè)董事會(huì)會(huì)議； ７、當(dāng)企業(yè)與董事間發(fā)生訴訟時(shí)，除法律另有規(guī)定外，代表企業(yè)作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜； ８、當(dāng)董事自己或他人與本企業(yè)有交涉時(shí)，代表企業(yè)與董事進(jìn)行交涉； ９、當(dāng)調(diào)查企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況、審核賬冊(cè)報(bào)表時(shí)，代表企業(yè)委托律師、會(huì)計(jì)師或其他中介機(jī)構(gòu)； １０、《企業(yè)章程》規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）監(jiān)事會(huì)必須對(duì)企業(yè)履行以下義務(wù)：‘ １、遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和《企業(yè)章程》； ２、對(duì)企業(yè)承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù)； ３、監(jiān)事不得從事與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或損害利益的活動(dòng)。 三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。，主席因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。 （二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開３日前通知各監(jiān)事；但遇緊急事情時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。 （三）監(jiān)事開會(huì)時(shí)，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限。 （四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每個(gè)監(jiān)事享有一票表決權(quán)。 （五）監(jiān)事會(huì)議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事１／２以上同意。贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，會(huì)議主席可增加一票表決票。 （六）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會(huì)議的時(shí)間、場(chǎng)所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會(huì)后３天內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。 （七）議事記錄應(yīng)與出席會(huì)議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會(huì)指定專人保管，１０年內(nèi)任何人不得銷毀。 四、監(jiān)事 （一）監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時(shí)滿足以下條件： １、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、企業(yè)管理流程； ２、從事經(jīng)營(yíng)管理工作滿３年； ３、擁有經(jīng)濟(jì)、法律中級(jí)或相當(dāng)于中級(jí)以上技術(shù)資格或職稱； ４、國(guó)家公務(wù)員、企業(yè)董事、高級(jí)管理人員、財(cái)會(huì)人員不得兼任企業(yè)監(jiān)事。 （二）監(jiān)事為企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員，監(jiān)事每屆任期３年，可連選連任。 （三）監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任： １、任期屆滿； ２、從事危害企業(yè)利益的行為并經(jīng)證實(shí)的； ３、監(jiān)事自動(dòng)辭職。 （四）監(jiān)事的報(bào)酬及監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費(fèi)由股東大會(huì)據(jù)實(shí)確定后由企業(yè)支付。 五、附則 （一）本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后生效。 （二）本規(guī)則未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》辦理。 （三）本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
