董事會職能 董事會對股東大會負責，行使下列職權： （一） 負責召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制定公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制定公司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案； （七） 擬定公司重大收購、公司因章程第三十六條第（一）、（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八） 決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （九） 根據(jù)董事長（首席執(zhí)行官）的提名，聘任或者解聘公司高級管理人員，決定其報酬事項及獎懲事項； （十） 制定公司的基本管理制度，建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風險、發(fā)展規(guī)劃等工作機制； （十一）制定公司章程修改方案，擬訂股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、審議董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則； （十二）管理公司信息披露事項； （十三）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司的重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項； （十四） 聽取公司首席執(zhí)行官的工作報告并檢查首席執(zhí)行官的工作； （十五） 每年對董事進行盡職考核評價，并向股東大會和監(jiān)事會提交董事盡職報告； （十六） 提請股東大會聘請或者解聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所； （十七） 選聘實施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構； （十八） 對公司因章程第三十六條第（三）、（五）、（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份作出決議； （十九） 法律、法規(guī)或章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。 董事會做出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一) 項及對外擔保事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余由半數(shù)以上的董事表決同意。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關于董事會職能的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
